“領(lǐng)導(dǎo)”借錢投資 詐騙98萬余元
東光警方抓獲11名犯罪嫌疑人
“領(lǐng)導(dǎo)”申請加好友，詐騙某企業(yè)負(fù)責(zé)人98萬余元。近日，滄州東光警方接到受害人報(bào)案，輾轉(zhuǎn)江蘇、安徽、江西、廣東等多個省，先后抓獲11名涉案犯罪嫌疑人，追回被騙資金90余萬元。
4月25日，東光警方接到報(bào)案。報(bào)案人稱，有人在網(wǎng)上冒充國家機(jī)關(guān)工作人員對他實(shí)施詐騙，詐騙金額達(dá)98萬余元。
報(bào)案人說，他在當(dāng)?shù)亟?jīng)營一家企業(yè)。幾天前，有人申請?zhí)砑铀麨槲⑿藕糜�。他查看對方微信頭像和介紹資料，發(fā)現(xiàn)對方是一位領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)即通過了對方的好友申請。兩人通過微信一番寒暄，他進(jìn)一步確定了對方的身份。緊接著，對方表示自己想投資，向他借款98萬余元。領(lǐng)導(dǎo)開口相求，報(bào)案人沒有猶豫，立即按照對方的要求，通過微信將98萬余元轉(zhuǎn)賬過去。
在接下來的幾天里，報(bào)案人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)接連發(fā)了幾條微信朋友圈，內(nèi)容并不符合領(lǐng)導(dǎo)的身份。于是，報(bào)案人起了疑心。擔(dān)心自己的錢打了水漂，報(bào)案人趕緊報(bào)警。
接到報(bào)警后，東光警方立即抽調(diào)刑警、反詐中心等部門精干警力對案件展開偵破。民警圍繞報(bào)案人被騙資金的流轉(zhuǎn)情況展開排查，發(fā)現(xiàn)被騙資金全部被轉(zhuǎn)入江蘇省昆山市的郝某的銀行賬戶。4月28日，民警趕赴昆山市將郝某抓獲歸案。
經(jīng)訊問，郝某供述了他出售銀行卡獲利的違法行為。他交代，落網(wǎng)前幾天，他被購買他銀行卡的人接到安徽省黃山市玩。其間，對方讓他將銀行卡上的98萬余元錢轉(zhuǎn)出。
根據(jù)郝某供述的情況，警方進(jìn)一步偵查，掌握了大量與“洗錢”團(tuán)伙有關(guān)的線索信息。圍繞這個團(tuán)伙成員的活動軌跡，民警輾轉(zhuǎn)安徽、江西、廣東三省偵查，終于在廣東省東莞市發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的蹤跡。
4月30日18時，在東莞警方的配合下，民警在當(dāng)?shù)匾患也宛^內(nèi)將正在吃飯的袁某等3名犯罪嫌疑人抓獲。隨后，民警又根據(jù)被騙資金流向鎖定了另外兩名犯罪嫌疑人的身份，并將兩人分別抓獲。
其間，民警還發(fā)現(xiàn)，被騙資金中先后有50萬余元被轉(zhuǎn)賬到一個網(wǎng)絡(luò)借款平臺。據(jù)此，民警與借款平臺工作人員溝通，很快將在該平臺借款用于“洗錢”的5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，5人分別交代了他們利用自己的個人信息，在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”收取傭金的犯罪事實(shí)。
據(jù)了解，截至5月底，東光警方已抓獲11名涉案犯罪嫌疑人，追回被騙資金90余萬元。（通訊員朱林林、齊浩東 記者唐慧）
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