警方現場退贓265萬 張蕾 攝
接著，宜昌金寶行公司在沒有獲得經營金融業(yè)務資格的情況下，安排業(yè)務經理及業(yè)務員，印制宣傳單在街頭發(fā)放，以每月支付高額利息、投資時間到期返還本金為誘餌，與人簽訂居間服務合同，短短數月便與77人進行了“簽約”，吸收存款260余萬元。
警方了解到，收到77人的存款后，宜昌金寶行公司以現金或轉賬、POS機刷卡等方式，存入彭某麗私人賬戶。該銀行卡交由講師“李某”保管，用于日常開支和給投資人支付利息。
4月2日，警方在宜昌金寶行公司外進行蹲守時，發(fā)現有多名老年人進出該公司，于是民警抓住時機，迅速沖進該辦公場所，控制住屋內人員，當場抓獲3名犯罪嫌疑人。
警方介紹，77名受害人中最小的60歲，最大的80多歲，單人被騙金額最多達40余萬元。事后，警方封存了涉案公司所有賬目、電腦等證據和工具，通過快速凍結涉案資金、規(guī)勸嫌疑人主動繳納涉案款項的方式，追回了全部贓款。
目前，犯罪嫌疑人向某和、彭某剛、彭某麗等3人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被警方依法采取刑事強制措施。
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